Результаты годового общего собрания акционеров «Евраз Груп»

Дата публикации: 16.05.2008

Люксембург, 16 мая 2008 г. – «Евраз Груп С.А.» (LSE: EVR) («Компания») сообщает, что на прошедшем в четверг, 15 мая 2008 г., годовом общем собрании акционеры Компании одобрили все резолюции, стоявшие в повестке дня, в том числе по следующим вопросам:

1. Одобрение отчетов внешнего аудитора и Совета директоров в отношении финансовой отчетности компании за 2007 г. и решения о распределении прибыли по результатам 2007 г., которое предусматривает следующее:

·   утверждение размера и сроков выплаты годовых дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 мая 2008 года, пропорционально их участию в акционерном капитале Компании. Размер дивиденда составит сумму в евро, эквивалентную 1,40 долл. США на одну глобальную депозитарную расписку («ГДР») или 4,20 долл. США на одну акцию Компании;

·   дивиденды будут выплачены акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 мая 2008 года, не позднее 15 июля 2008 года. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществляться банком-депозитарием «Бэнк оф Нью-Йорк» в соответствии с установленными правилами.

2. Утверждение изменений в Уставе Компании касательно увеличения количества директоров Компании с 9 (девяти) до 10 (десяти) человек, начиная с 15 мая 2008 года.

Статья 6 Устава Компании была утверждена в следующей редакции:
«Ст. 6. Управление Компанией осуществляется Советом директоров, состоящим из 7-10 членов (согласно решению общего собрания акционеров), которые могут быть акционерами Компании. Директора назначаются общим собранием акционеров на срок не более одного года и по решению общего собрания акционеров могут быть сняты с этой должности в любое время.»

3. Избрание:

3.1. следующих директоров в Совет директоров Компании на срок, заканчивающийся сразу после утверждения годовых финансовых результатов Компании за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.:

          ·  Александр Абрамов        
          ·  Отари Аршба
          ·  Геннадий Боголюбов
          ·  Филипп Делануа 
          ·  Джеймс Кэмпбелл
          ·  Ольга Покровская
          ·  Терри Робинсон
          ·  Евгений Тененбаум
          ·  Александр Фролов
          ·  Евгений Швидлер

3.2. Александры Труновой в качестве внутреннего аудитора Компании и компании «Эрнст & Янг» (юридический адрес которой: 7, Парк д’Активите Сирдалл, L–5365, Мюнсбах) в качестве внешнего аудитора Компании. Назначение аудиторов действует до утверждения годовых результатов Компании за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров (за исключением О.Аршба):

Вознаграждение членам Совета директоров определено в размере 150 тыс. долл. США в год.  Дополнительно членам Совета директоров будет выплачиваться вознаграждение в размере (a) 50 тыс. долл. США за исполнение обязанностей председателя комитета Совета директоров (в случае, если директор является председателем нескольких комитетов, вознаграждение выплачивается только в однократном размере) и/или (б) 24 тыс. долл. США за членство в одном из комитетов Совета директоров.

С копиями резолюций собрания можно будет ознакомиться в ближайшее время в Управлении Великобритании по листингу, которое находится по адресу:

   UK Listing Authority
   The Financial Services Authority
   25 The North Colonnade
   Canary Wharf
   London E14 5HS

# # #

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
«Евраз Груп»
Вице-президент по корпоративным отношениям и связям с инвесторами
Ирина Кибина
Тел. +7 495 232 1370
IR@evraz.com


Возврат к списку